Analista de Prevención e Investigación de Fraude - Zona 10
Objetivo de puesto
Ejecutar y apoyar en actividades de prevención e investigación del riesgo de fraude para evitar su ocurrencia o bien responder ante ella, desarrollándolas de forma confidencial, oportuna, competente, eficiente y objetiva con la finalidad de proteger los recursos del Grupo Financiero Banco Internacional así como de otros riesgos.
Responsabilidades:
- Desarrollar actividades de cultura de prevención de fraude a través de capacitación y concientización con la finalidad de promover en todos los colaboradores una cultura integra y ética para prevenir el fraude, así como brindarles información sobre el fraude que pueda apoyarlos a reconocer y reportar actividades sospechosas.
- Apoyar en la implementación de herramientas, técnicas, modelos de riesgo y análisis de datos para detectar patrones, tendencias y anomalías que puedan ser indicativos de fraude.
- Realizar evaluaciones de riesgo e investigaciones cumpliendo con las regulaciones, políticas internas y estándares éticos aplicables.
- Mantener conocimientos actualizados y de buenas prácticas para desarrollar de forma eficiente las evaluaciones de riesgo de fraude e investigaciones, promoviendo enfoques novedosos.
Requisitos:
- Licenciatura en Auditoría, Criminología y Criminalística, Ciencias Forenses, Derecho.
- Experiencia mínima de 3 años en el sistema bancario en temas de investigación en: Auditoría Interna, Gestión de Riesgos
- Capacitaciones en la gestión del riesgo de fraude, control interno, gestión de riesgos, auditoría, análisis de datos fraude en sus diferentes esquemas, delitos cibernéticos, análisis de datos
Requisitos
Estudios
Valorado
Experiencia profesional
Sobre InterBanco
¡En InterBanco construimos un gran lugar para trabajar!
En InterBanco estamos convencidos que un buen clima laboral genera beneficios y grandes resultados, tanto para nuestra gente como para la organización, es por ello que desde el 2012 hemos participado con la entidad Great Place to Work Institute® para promover un ambiente de trabajo óptimo enfocado en nuestros colaboradores y de esta manera construir juntos un gran lugar para trabajar.
Para nosotros el Compromiso con Nuestra Gente es fundamental, pues nos permite generar relaciones de confianza y de largo plazo, fomentando la comunicación de doble vía, buscando que prevalezca siempre la equidad y el trabajo en equipo.
Nuevamente en el 2019 participamos en la encuesta, creciendo en el Ranking de Great Place to Work®, lo que nos ubica en el 3er. Lugar de Los Mejores Lugares para Trabajar de más de 500 hasta 1,000 Colaboradores en Centroamérica 2020. Hoy InterBanco continúa destacándose entre las grandes empresas no solo de Guatemala sino de la Región.
Además, en el 2020, en nuestra primera participación en el estudio de EFY - Employers For Youth 2020, fuimos reconocidos con el 2do. lugar de las Mejores Empresas Para Jóvenes Profesionales en Guatemala.
En InterBanco reafirmamos diariamente nuestro compromiso e interés genuino en mantener y mejorar los ambientes de trabajo que favorezcan el desarrollo, calidad de vida profesional y personal de quienes integran nuestra querida Institución.
